证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-016
东方证券股份有限公司关于
修订《公司章程》及其附件部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司法人治理，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》及其附件中的《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款进行修订完善。本次修订内容包括：
一、根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，结合公司党建要求等实际，拟修改完善《公司章程》第十条党建条款，并新增第三章党的组织相关条款。
二、根据《公司法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》及最新《港交所上市规则》等规定，拟对《公司章程》召开股东大会通知时限条款作相应修改。
三、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及交易所配套法规要求，拟修订完善《公司章程》涉及独立董事相关条款。
四、根据中国证监会《上市公司章程指引》及上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，拟对《公司章程》利润分配、规范运作方面条款修订完善。
本次《公司章程》修订按照《上市公司章程指引》相关规定，将《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》调整为章程附件，并同步对附件相关条款进行修订。
具体修订内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，现行《公
司章程》及其附件其他条款不变。本次《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
附件
1、《公司章程》修订对照表
2、《公司股东大会议事规则》修订对照表
3、《公司董事会议事规则》修订对照表
附件 1
《公司章程》修订对照表
原条款 修订条款 修订依据
第十条 在公司中，根据 第十条 在公司中，根据 《中国共产
《公司法》和《中国共产党章 《中国共产党章程》《公司法》 党章程》第三程》的规定，设立中国共产党 等有关规定，设立中国共产党 十三条、《中的组织，开展党的活动。党组 的组织，开展党的活动。党组 国共产党国织是公司法人治理结构的有 织是公司法人治理结构的有机 有企业基层机组成部分，公司党委发挥领 组成部分，公司党委发挥领导 组织工作条导作用，把方向、管大局、促 作用，把方向、管大局、保落 例（试行）》落实，支持股东大会、董事会、 实，支持股东大会、董事会、 第十五条以监事会和经营层依法行使职 监事会和经营层依法行使职 及公司的实权。董事会、经营层决策公司 权。公司党委研究讨论是董事 际情况
重大问题，尤其是涉及国家宏 会、经营层决策重大问题的前
观调控、国家发展战略、国家 置程序，董事会、经营层决策
安全等重大经营管理事项，应 公司重大问题，尤其是涉及国
先听取公司党委的意见，董事 家宏观调控、国家发展战略、
会、经营层根据公司党委研究 国家安全等重大经营管理事
讨论意见作出决定。公司建立 项，应先听取公司党委的意见，
党的工作机构，配备足够数量 董事会、经营层根据公司党委
的党务工作人员，保障党组织 研究讨论意见作出决定。
的工作经费。
第三章 党的组织 《中国共产
第十八条 公司设立党委， 党国有企业
每届任期一般为五年。公司党 基层组织工
委设党委书记 1 名，设专、兼 作条例（试
职党委副书记，其他党委委员 行）》第四条、
若干名。坚持“双向进入、交 第五条、第六
叉任职”领导体制，符合条件 条、第十四条
的党委委员可以通过法定程序 以及公司的
进入董事会、监事会、经营层， 实际情况
董事会、监事会、经营层成员
中符合条件的党员依照有关规
定和程序进入党委。公司党委
实行集体领导和个人分工负责
相结合的制度，进入董事会、
监事会、经营层的党委班子成
员必须落实公司党委决定。
根据《中国共产党章程》
《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》和党内
有关规定，公司在各基层单位
原条款 修订条款 修订依据
设立基层党的组织。
第十九条 公司党委依照 《中国共产
《中国共产党章程》《中国共 党国有企业
产党国有企业基层组织工作条 基层组织工
例（试行）》等规定讨论和决 作条例（试
定公司重大事项。 行）》第十一
各基层党的组织按照《中 条、第十二条
国共产党章程》《中国共产党 以及公司的
国有企业基层组织工作条例 实际情况
（试行）》的规定和公司党委
部署履行相关职责，开展相关
工作。
第二十条 公司建立党的 《中国共产
工作机构，配备足够数量的专 党国有企业
职或兼职党务工作人员。推动 基层组织工
党务工作人员与其他经营管理 作条例（试
人员双向交流。保障党组织工 行）》第三十
作经费，为党组织的活动提供 六条、第三十
必要条件。 七条以及公
司的实际情
况
第八十七条 公司召开股 第九十条 公司召开股东大 《公司法》
东大会，召集人应当于年度股 会，召集人应当于年度股东大 《国务院关
东大会召开 20 个工作日前、 会召开 20 日前、临时股东大会 于调整适用
临时股东大会召开 10 个工作 召开 15 日前发出通知，将会议 在境外上市
日或 15 日（以较长者为准） 拟审议的事项以及开会的日期 公司召开股
前发出书面通知，将会议拟审 和地点以公告方式通知各股 东大会通知议的事项以及开会的日期和 东。法律法规、公司股票上市 期限等事项
地点告知所有在册股东。 地证券监督管理机构及证券交 规定的批复》
易所另有规定的，从其规定。 及《港交所上
市规则》19A
章等规定
第八十八条 股东会议的 第九十一条 股东会议的 《上海证券
通知应当符合下列要求： 通知应当符合下列要求： 交易所上市
（一）以书面形式作出； （一）以书面形式作出； 公司自律监
（二）列明会议的日期、 （二）列明会议的日期、 管指引
时间、地点； 时间、地点； 第 1 号——
（三）列明提交会议审议 （三）列明提交会议审议 规范运作》第
的事项和提案（股东大会通知 的事项和提案（股东大会通知 2.1.3 条 、
和补充通知中应当充分、完整 和补充通知中应当充分、完整 《上市公司
披露所有提案的全部具体内 披露所有提案的全部具体内 股东大会规
容。拟讨论的事项需要独立董 容，以及股东对有关提案作出 则》第十八条事发表意见的，发布股东大会 合理判断所需的全部会议资
原条款 修订条款 修订依据
通知或补充通知时将同时披 料；在股东大会上拟表决的提
露独立董事的意见及理由）； 案中，某项提案生效是其他提
（四）向股东提供为使股 案生效的前提的，召集人应当
东对将讨论的事项作出明智 在股东大会通知中明确披露相
决定所需要的资料及解释；此 关前提条件，并就该项提案表
原则包括(但不限于)在公司 决通过是后续提案表决结果生
提出合并、购回股份、股本重 效的前提进行特别提示）；
组或者其他改组时，应当提供 （四）向股东提供为使股
拟议中的交易的具体条件和 东对将讨论的事项作出明智决
合同(如果有的话)，并对其起 定所需要的资料及解释；此原
因和后果作出认真的解释； 则包括(但不限于)在公司提出
（五）如…… 合并、购回股份、股本重组或
者其他改组时，应当提供拟议
中的交易的具体条件和合同
(如果有的话)，并对其起因和
后果作出认真的解释；
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