证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-017
东方证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,679,507,997
其中：A 股股东持有股份总数 3,591,005,838
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 88,502,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.3054
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.0416
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）
事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,650,906 99.9901 247,284 0.0069 107,648 0.0030
H 股 87,904,559 99.3248 0 0.0000 597,600 0.6752
普通股合计： 3,678,555,465 99.9741 247,284 0.0067 705,248 0.0192
2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,650,906 99.9901 247,284 0.0069 107,648 0.0030
H 股 87,904,559 99.3248 0 0.0000 597,600 0.6752
普通股合计： 3,678,555,465 99.9741 247,284 0.0067 705,248 0.0192
3、议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,650,906 99.9901 247,284 0.0069 107,648 0.0030
H 股 87,904,559 99.3248 0 0.0000 597,600 0.6752
普通股合计： 3,678,555,465 99.9741 247,284 0.0067 705,248 0.0192
4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,650,906 99.9901 247,056 0.0069 107,876 0.0030
H 股 87,904,559 99.3248 0 0.0000 597,600 0.6752
普通股合计： 3,678,555,465 99.9741 247,056 0.0067 705,476 0.0192
5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,749,714 99.9929 247,056 0.0069 9,068 0.0002
H 股 88,502,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,679,251,873 99.9930 247,056 0.0067 9,068 0.0003
6、议案名称：《关于公司 2023 年度自营规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,754,714 99.9930 247,056 0.0069 4,068 0.0001
H 股 88,502,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,679,256,873 99.9932 247,056 0.0067 4,068 0.0001
7、议案名称：《公司 2022 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,650,906 99.9901 247,284 0.0069 107,648 0.0030
H 股 87,904,559 99.3248 0 0.0000 597,600 0.6752
普通股合计： 3,678,555,465 99.9741 247,284 0.0067 705,248 0.0192
8、议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事
项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,328,326,014 99.9811 247,284 0.0186 3,840 0.0003
H 股 88,502,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,416,828,173 99.9823 247,284 0.0175 3,840 0.0002
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,590,754,714 99.9930 247,284 0.0069 3,840 0.0001
H 股 88,502,159 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,679,256,873 99.9932 247,284 0.0067 3,840 0.0001
9、议案名称：《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,580,620,566 99.7108 4,867,984 0.1356 5,517,288 0.1536
H 股 86,017,097 97.1921 1,331,126 1.5041 1,153,936 1.3038
普通股合计： 3,666,637,663 99.6502 6,199,110 0.1685 6,671,224 0.1813
10、议案名称：《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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