证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-050
东方证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 63
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,589,143,953
其中：A 股股东持有股份总数 3,480,384,199
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 108,759,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 42.2419
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.9619
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2800
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，非执行董事周东辉先生因
公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）
事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,479,792,462 99.9830 487,929 0.0140 103,808 0.0030
H 股 107,418,154 98.7665 744,000 0.6841 597,600 0.5494
普通股合计： 3,587,210,616 99.9461 1,231,929 0.0343 701,408 0.0196
2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,479,791,362 99.9830 489,029 0.0141 103,808 0.0029
H 股 107,418,154 98.7665 744,000 0.6841 597,600 0.5494
普通股合计： 3,587,209,516 99.9461 1,233,029 0.0344 701,408 0.0195
3、议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,479,791,362 99.9830 489,029 0.0141 103,808 0.0029
H 股 107,418,154 98.7665 744,000 0.6841 597,600 0.5494
普通股合计： 3,587,209,516 99.9461 1,233,029 0.0344 701,408 0.0195
4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,478,505,858 99.9460 489,029 0.0141 1,389,312 0.0399
H 股 107,418,154 98.7665 744,000 0.6841 597,600 0.5494
普通股合计： 3,585,924,012 99.9103 1,233,029 0.0344 1,986,912 0.0553
5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,478,612,746 99.9491 491,453 0.0141 1,280,000 0.0368
H 股 108,759,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,587,372,500 99.9506 491,453 0.0137 1,280,000 0.0357
6、议案名称：《关于公司 2022 年度自营规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,478,600,546 99.9488 503,653 0.0145 1,280,000 0.0367
H 股 108,719,354 99.9629 0 0.0000 40,400 0.0371
普通股合计： 3,587,319,900 99.9492 503,653 0.0140 1,320,400 0.0368
7、议案名称：《公司 2021 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,478,277,862 99.9395 722,529 0.0208 1,383,808 0.0397
H 股 107,377,754 98.7293 744,000 0.6841 638,000 0.5866
普通股合计： 3,585,655,616 99.9028 1,466,529 0.0409 2,021,808 0.0563
8、议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事
项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,216,498,720 99.8804 1,451,275 0.1192 5,504 0.0004
H 股 108,707,354 99.9518 39,600 0.0364 12,800 0.0118
普通股合计： 1,325,206,074 99.8862 1,490,875 0.1124 18,304 0.0014
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,478,927,420 99.9581 1,451,275 0.0417 5,504 0.0002
H 股 108,707,354 99.9518 39,600 0.0364 12,800 0.0118
普通股合计： 3,587,634,774 99.9580 1,490,875 0.0415 18,304 0.0005
9、议案名称：《关于预计公司 2022 年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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