证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-030
东方证券股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大
会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 345
其中：A 股股东人数 344
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,173,972,025
其中：A 股股东持有股份总数 2,824,404,572
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 349,567,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.3836
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.3852
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9984
2021 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,824,404,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 47.3371
股股份总数的比例（%）
2021 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,838,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 37.8587
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长金文忠先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 3 人，执行董事宋雪枫先生，非执
行董事俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生和任志祥先生，独立非执行董事许志明先生、吴弘先生和冯兴东先生均因公未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 9 人，出席 5 人，股东代表监事吴俊豪先生、
张健先生、沈广军先生和佟洁女士均因公未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东大会：
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,810,469,258 99.5066 6,445,141 0.2282 7,490,173 0.2652
H 股 342,011,993 97.8386 5,991,579 1.7140 1,563,881 0.4474
普通股 3,152,481,251 99.3229 12,436,720 0.3918 9,054,054 0.2853
合计：
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,810,465,558 99.5065 6,357,141 0.2251 7,581,873 0.2684
H 股 342,011,992 97.8386 5,991,579 1.7140 1,563,882 0.4474
普通股 3,152,477,550 99.3228 12,348,720 0.3891 9,145,755 0.2881
合计：
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,525,350 99.7918 4,419,222 0.1565 1,460,000 0.0517
H 股 348,969,852 99.8290 0 0.0000 597,601 0.1710
普通股合 3,167,495,202 99.7959 4,419,222 0.1392 2,057,601 0.0649
计：
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,819,067,350 99.8110 4,407,022 0.1560 930,200 0.0330
H 股 348,118,652 99.5855 1,448,800 0.4145 1 0.0000
普通股合 3,167,186,002 99.7862 5,855,822 0.1845 930,201 0.0293
计：
5、 议案名称：关于公司 2021 年度自营规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,570,050 99.7934 4,469,522 0.1582 1,365,000 0.0484
H 股 349,567,452 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
普通股 3,168,137,502 99.8162 4,469,522 0.1408 1,365,001 0.0430
合计：
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,569,750 99.7934 4,503,322 0.1594 1,331,500 0.0472
H 股 348,969,852 99.8290 0 0.0000 597,601 0.1710
普通股合 3,167,539,602 99.7973 4,503,322 0.1419 1,929,101 0.0608
计：
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
7.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,050,981,128 99.4417 4,702,222 0.4449 1,198,800 0.1134
H 股 349,567,452 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
普通股 1,400,548,580 99.5804 4,702,222 0.3343 1,198,801 0.0853
合计：
7.02 与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,490,250 99.7906 4,699,922 0.1664 1,214,400 0.0430
H 股 349,567,452 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
普通股 3,168,057,702 99.8137 4,699,922 0.1481 1,214,401 0
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