证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2020-037
东方证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,158,534,916
其中：A 股股东持有股份总数 3,117,099,901
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,435,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.1636
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.5711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事刘炜先生、吴俊豪先生、
李翔先生、夏晶寒女士、许建国先生，独立董事陶修明先生、尉安宁先生、靳庆鲁先生和许志明先生均因公未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事会主席张芊先生和监事
黄来芳女士、佟洁女士、刘文彬先生、尹克定先生和吴正奎先生均因公未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,798,201 99.9903 32,800 0.0011 268,900 0.0086
H 股 40,961,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,157,759,216 99.9904 32,800 0.0010 268,900 0.0086
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,798,201 99.9903 32,800 0.0011 268,900 0.0086
H 股 40,961,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,157,759,216 99.9904 32,800 0.0010 268,900 0.0086
3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,798,201 99.9903 32,800 0.0011 268,900 0.0086
H 股 40,961,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,157,759,216 99.9904 32,800 0.0010 268,900 0.0086
4、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 41,435,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,158,502,116 99.9990 32,800 0.0010 0 0.0000
5、议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,798,201 99.9903 32,800 0.0011 268,900 0.0086
H 股 40,961,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,157,759,216 99.9904 32,800 0.0010 268,900 0.0086
6、议案名称：关于公司 2020 年度自营规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 41,435,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,158,502,116 99.9990 32,800 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
7.01 债务融资工具的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 40,635,335 98.0700 799,680 1.9300 0 0.0000
普通股合计： 3,157,702,436 99.9736 832,480 0.0264 0 0.0000
7.02 债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 40,635,335 98.0700 799,680 1.9300 0 0.0000
普通股合计： 3,157,702,436 99.9736 832,480 0.0264 0 0.0000
7.03 债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 40,635,335 98.0700 799,680 1.9300 0 0.0000
普通股合计： 3,157,702,436 99.9736 832,480 0.0264 0 0.0000
7.04 债务融资工具的利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,117,067,101 99.9989 32,800 0.0011 0 0.0000
H 股 40,635,335 98.0700 799,680 1.9300 0 0.0000
普通股合计： 3,157,702,436 99.9736 832,480 0.0264 0 0.0000
7.05 发行方式及对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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