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中海海盛:2011年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2011-05-21

证券代码:600896    证券简称:中海海盛    公告编号:临 2011-027

           中海(海南)海盛船务股份有限公司
           2011 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
    本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

     一、会议召开和出席情况
     1、经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公
司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 5 月 20 日在海口市龙昆北
路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行。
     2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                     4
所持有表决权的股份总数(股)                   167,821,400
占公司有表决权股份总数的比例(%)              28.87
     3、本次会议由李伟董事主持,会议采用记名投票的表决方式。
会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
公司《章程》的有关规定。
     4、公司在任董事 9 人,出席 1 人,王大雄董事长、张荣标董事、
吴昌正董事、温建国董事、唐炜董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立
董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议;公司在任监
事 5 人,出席 2 人,杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因
工作原因未亲自出席本次会议;胡小波董事会秘书出席了会议。张治
平党委书记兼副总经理、王强副总经理、傅昕副总经理、李国荣总会
计师列席了会议。


                               1
    二、提案审议情况
    1、审议并通过了公司关于处置“霸王岭”轮的议案。
    同意公司将散货船“霸王岭”轮作为废钢船出售给上海新华钢铁
有限公司,出售价格为人民币 17,879,237.68 元。
赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
167,821,400   100        0          0          0          0          是
      (此项交易相关具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《中海(海
南)海盛船务股份有限公司关于出售“霸王岭”轮的重大合同公告》[公
告编号:临 2011-022,2011 年 4 月 30 日披露]、《中海(海南)海盛
船务股份有限公司第七届董事会第二次(临时)会议决议暨关于召开
2011 年第三次临时股东大会通知的公告》[公告编号:临 2011-023、
2011 年 5 月 5 日披露])
      2、审议并通过了公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有
限公司处置 “万宁海”轮、“兴隆海”轮两艘杂货船的议案。
      同意公司控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司(以下简称
“海连公司”)将“万宁海”轮和“兴隆海”轮两艘杂货船作为废钢船
对外出售,每艘船的出售价格在 1100 万元-1310 万元之间,具体的出
售价格以交易双方签订的合同金额为准,并授权海连公司经营班子处
理出售的具体事宜。
      2011 年 5 月 11 日、5 月 12 日,海连公司与上海新华钢铁有限公
司签订了《“万宁海”轮废钢船买卖合同》、《“兴隆海”轮废钢船买卖合
同》,海连公司将杂货船“万宁海”轮、“兴隆海”轮作为废钢船出售给
上海新华钢铁有限公司,每艘船出售价格为人民币 12,876,165.60 元。
赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
167,821,400   100        0          0          0          0          是
      (此项交易相关具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《中海(海
南)海盛船务股份有限公司第七届董事会第二次(临时)会议决议暨
关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告》[公告编号:临
2011-023,2011 年 5 月 5 日披露]、《中海(海南)海盛船务股份有
限公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司出售“万宁
海”轮、“兴隆海”轮的公告》[公告编号:临 2011-024、2011 年 5 月 5


                                    2
日披露]、《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于控股子公司海
南中海海盛海连船务有限公司出售“万宁海”轮的重大合同公告》[公
告编号:临 2011-025、2011 年 5 月 13 日披露]、《中海(海南)海盛
船务股份有限公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司
出售“兴隆海”轮的重大合同公告》[公告编号:临 2011-026、2011 年
5 月 14 日披露]。)

    三、公证或律师见证情况
    公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东
大会,海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论
意见如下:
    中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录
    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2、海南天皓律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限
公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。



                          中海(海南)海盛船务股份有限公司
                                        董事会
                                二 0 一一年五月二十日




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