股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店
一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,554,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，公司董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、
李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,842,066 99.6625 2,608,555 0.3246 103,400 0.0129
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,848,266 99.6633 2,602,355 0.3239 103,400 0.0128
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 792,413,237 98.6136 11,037,384 1.3736 103,400 0.0128
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,218,586 99.7094 2,307,235 0.2871 28,200 0.0035
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,855,366 99.7886 1,575,355 0.1960 123,300 0.0154
7、 议案名称：关于公司 2021 年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,918,866 99.6721 2,586,855 0.3219 48,300 0.0060
8、 议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 800,930,966 99.6736 2,574,955 0.3204 48,100 0.0060
9、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,717,466 99.7714 1,788,255 0.2225 48,300 0.0061
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举刘樱女 士为公司第八 799,674,623 99.5172 是
届董事会董事
10.02 选举何大军 先生为公司第 799,970,154 99.5540 是
八届董事会董事
11、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举 Li Ting Wei 先生为公 799,980,345 99.5553 是
司第八届董事会独立董事
11.02 选举张鸣先 生为公司第八 800,094,908 99.5695 是
届董事会独立董事
11.03 选举吕巍先 生为公司第八 800,045,195 99.5633 是
届董事会独立董事
12、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举陶明昌 先生为公司第 800,050,823 99.5640 是
八届监事会监事
12.02 选举范静女 士为公司第八 798,987,241 99.4317 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2020 年度利润 15,086,478 86.5948 2,307,235 13.2433 28,200 0.1619
分配方案
6 关于聘任 2021 15,723,258 90.2499 1,575,355 9.0424 123,300 0.7077
年度公司财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
7 关于公司 2021 14,786,758 84.8745 2,586,855 14.8483 48,300 0.2772
年度存量资金
管理的议案
9 关于公司第八 15,585,358 89.4584 1,788,255 10.2644 48,300 0.2772
届董事会独立
董事津贴的议
案
10.01 选举刘樱女士 13,542,515 77.7327
为公司第八届
董事会董事
10.02 选举何大军先 13,838,046 79.4290
生为公司第八
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