股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届三十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于
2010 年12 月7 日以通讯表决方式召开。与会7 名董事表决通过了以下议案：
1、关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案
本公司拟收购控股股东上海张江（集团）有限公司的全资子公司—上海
兴科置业有限公司100%的股份，收购价格参考整体评估结果定价，为人民
币244,466,354.11 元。
本次交易构成关联交易，将提交公司临时股东大会审议。
关联董事刘小龙、朱守淳回避该事项表决。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案
公司定于2010 年12 月23 日召开2010 年第一次临时股东大会，审议如
下事项：1. 关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案，2.选举濮近
兴先生为公司监事。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010 年12 月8 日
