证券代码:600891 股票简称:* S T秋林 编号:临2004-043
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议暨出售公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司四届十六次董事会会议于2004年9月21日在公司秋林商厦5楼会议室召
开,应出席董事9人,实际出席5人,董事魏军、许震鸣、叶向阳、林庆灯授权委托
蒋贤云董事长代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会
议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议决议如下:
一、审议通过《关于公司装修预算的议案》
经过对公司装修工程进行预算,公司老营业楼装修费用预计支出2,796万元,
秋林商厦装修费用预计支出1,396万元,以上两部分装修支出合计预算额为4,192
万元。
二、审议通过《关于公司出售资产的议案》
(一)出售资产概述
本公司于2004年9月17日与哈尔滨盛永经贸有限公司(以下称“盛永经贸”)
签订房屋买卖合同,将本公司所有的座落于哈尔滨市南岗区东大直街319号(公司
老营业楼后院非经营性房产)和哈尔滨市南岗区阿什河街64号共计建筑面积4,56
4.94平方米的房产出售给“盛永经贸”。出售价格人民币1,700万元。以上出售
不构成关联交易。
合同生效日期:自本公司董事会审议通过之日起生效。
(二)“盛永经贸”基本情况
1、企业名称:哈尔滨盛永经贸有限公司
2、企业类型:有限责任公司
3、住所:哈尔滨市南岗区宣化街486号
4、法定代表人:唐静宓
5、注册资本:人民币1,200万元
6、经营范围:购销五金交电、化工产品(不含危险品、剧毒品)(三)交易标
的的基本情况
1、本公司所有的座落于哈尔滨市南岗区东大直街319号和哈尔滨市南岗区阿
什河街64号共计建筑面积4,564.94平方米的房产,帐面原值505.19万元,现帐面净
值270.35万元。
2、对上述房产评估情况
2004年9月15日哈尔滨申远房地产咨询估价有限责任公司对公司上述房产进
行了综合评估,具体情况如下:
⑴评估所名称:哈尔滨申远房地产咨询估价有限责任公司
⑵估价时点:2004年9月14日
⑶评估方法:市场比较法、成本估价法
⑷估价结论:最后确定的委托评估房产总价为1,606.10万元。
(四)本公司(甲方)与“盛永经贸”(乙方)房屋买卖合同的主要内容和定价基
准
1、经哈尔滨申远房地产咨询估价有限公司评估该处房产总价为1,606.10万
元,甲乙双方商定,上述房屋的成交价格为1,700万元人民币。上述房地产过户手
续所需缴纳的所有税费由乙方承担。
2、甲乙双方商定于2004年9月30日前由甲方将上述房产正式交付给乙方。该
房屋所涉及的土地使用权出让金由乙方支付。
3、付款方式
(1)甲乙双方签订合同之日起13日内乙方向甲方支付购房总额的50%,计人民
币850万元整;
(2)甲方将房屋交付乙方30日内乙方支付房屋总额的50%,计人民币850万元整
。4、定价基准:在评估基础上,经双方协商确定。
(五)公司预计从该交易获得的利益及该交易对公司未来经营的影响
以上房产账面净值270.35万元,本次出售资产公司将获得人民币1,700万元,
预计实现收益1,335.30万元,将在一定程度上缓解公司的资金压力及债务负担。
(六)出售资产所得款的用途
本次出售资产所得款将用于公司营业楼装修。
备查文件:
1、房屋买卖合同
2、有出席会议董事签字的四届十六次董事会会议决议及会议记录
3、房地产估价报告(两份)
4、营业执照复印件
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2004年9月21日