证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2018-029
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年4月24日上午9:30在厦门市思
明区环岛南路3088号三楼召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出。本次会议由王春芳
董事长主持，应到会董事8名，实际到会7名。赵春霞董事因公事未出席会议，委托蔡清艺董事代为出席
并行使表决权。监事、总经理等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
一、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、《2017年年度报告》及其摘要
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司2017年年
度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、《2017年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
五、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2017年度公司实现营业收入1,742.23万元，
归属于母公司所有者的净利润为-1,230.22万元，未分配利润为-287,789.11万元，其中母公司期末未分
配利润为-285,841.08万元。根据公司《章程》规定，2017年度不进行利润分配。2017年度公司也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
六、《关于续聘会计师事务所及支付2017年度报酬的议案》
根据审计委员会2018年第四次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度的审计机构，聘期一年；2017年度审计费用为80万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、《2017年度独立董事述职报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
八、《董事会审计委员会2017年度履职汇总报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况
汇总报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
九、《公司2017年度内部控制评价报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十、《公司2017年度内部控制审计报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十一、《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于未来
三年股东回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十二、《关于公司股票实施退市风险警示的议案》
由于公司2016年、2017年两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市
规则》第十三章第二节的规定，董事会将报告上海证券交易所自2018年4月27日起对公司股票交易实施
退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司证券代码仍为600870，股票简称变更为“*ST厦华”，股票
交易的日涨跌幅限制为5%。
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于公司
股票实施退市风险警示的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十三、《董事会对会计师事务所出具的2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无
保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会对会计师事务所出具的2017
年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十四、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
（一）计提资产减值准备情况
根据企业会计准则的相关规定，综合分析公司的经营状况，出于谨慎性原则考虑，对公司2017年末
各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法本期共增加计提了1,233,310.08元坏账准备；本期转回坏账准备
596,147.20元，转回坏账准备主要是 BEST BUY本期代公司偿付火烧机赔款；本期实际核销应收账款
88,403,062.28元，为彩电业务账龄四年以上无法收回的货款。
其他应收款按账龄法本期计提坏账准备金额-80.22元；本期无收回或转回的坏账准备；本期实际核销
其他应收款19,000.00元，为预付成都分公司注销费等。
截止2017年12月31日，应收款项坏账准备余额为7,001,685.18元。其中，对BestBuy客户计提
了6,116,203.83元坏账准备，主要因对其应收欠款达四年，对其全额计提坏账。
截止2017年12月31日，其他应收款坏账准备余额为1,597.92元。
2、存货截止2017年12月31日，存货跌价准备余额为2,887,389.17元。主要系国内分公司南京经
营部计提的存货跌价。
3、可供出售金融资产截止2017年12月31日，减值准备余额为3,014,684.55元。本期对厦门厦华
税控商用设备有限公司因完成工商注销手续核销其减值准备2,280,000.00元。
4、长期股权投资截止2017年12月31日，减值准备余额为3,289,539.29元，本期对厦门厦华显示
系统有限公司因完成工商注销手续核销其减值准备47,500,000.00元。母公司本期对收购的子公司鹰潭市
寰球大数据传媒有限公司进行全额减值计提。
5、商誉截止2017年12月31日，减值准备余额为1,042,966.89元，为公司对鹰潭市寰球大数据传
媒有限公司商誉的减值测试。
截止2017年12月31日，公司资产减值准备余额为17,237,863.00元。
（二）坏账核销情况
公司 2017年核销应收坏账 8,840.31 万元。应收账款核销的客户为BEST BUY和SANYO ELECTRIC
CO.,LTD.2家客户；其他应收款核销的主要客户为预付成都分公司注销费等1.90万元。以上应收款项均已
在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回的部分，予以核销。对公司损益无影响。
（三）核销历史债务情况
2017年度，公司清理了不需要支付的应付账款共计23家客户，主要为账龄超过四年以上往来款，根
据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额约为15.03万元，将为公司带来约15.03万
元的收益，并计入2017年度当期收益。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十五、《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致认为：本次对相关会计政策进行变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十六、《2018年第一季度报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司2018年第
一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十七、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
经研究决定，公司拟于2018年5月16日（星期三）14:00时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼
召开公司2017年年度股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2017年年度股东大会的通
知》。
上述1、3至7、11，13，14项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年4月25日
