股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-017
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于建议修订《公司章程》的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日分别
召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第
一次 H 股类别股东大会，审议通过公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项。
公司于 2023 年 12 月 28 日完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授
予登记工作，本次发行新股数量为 540 万股限制性 A 股股票 。本次发行完成后，
公司的股份总数由 542,265,988 股变更为 547,665,988 股，因此需对公司注册资本进行修改。
依据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 31 日施行的《境内企业境外发
行证券和上市管理试行办法》及 2023 年 9 月 4 日新修订的《上市公司独立董事
规则》和上海证券交易所于 2023 年 9 月 4 日新修订的《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，以及香港联合交易所有限公司于 2023
年 6 月刊发并于 2023 年 12 月 31 日起生效的《有关建议扩大无纸化上市机制及
其他〈上市规则〉修订》的咨询总结，及依据内地监管新规而新修订的证券上市规则部分条款，公司拟修订《公司章程》中的投资条款、增加、减少注册资本、回购条款、股东权利及义务条款、股东大会、董事会及各委员会的选任、职权、履职、审计机构的聘任、解聘或者不再续聘、公司的解散、清算及破产、公司的通知以电子或公告等方式进行、及《公司章程》修改等相关条款，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 拟修订后《公司章程》条款
第一条 北京京城机电股份有限公司 第一条 北京京城机电股份有限公司（简
（简称“公司”）系《中华人民共和国公司 称“公司”）系《中华人民共和国公司法》（以下法》（以下简称《公司法》）施行前，依 简称《公司法》）施行前，依照国家法律、行照国家法律、行政法规和国家体改委制定 政法规和国家体改委制定的《股份有限公司规的《股份有限公司规范意见》登记成立的 范意见》登记成立的公司。《公司法》施行后，公司。《公司法》施行后，公司继续保留， 公司继续保留，并依照《公司法》和《国务院并依照《公司法》和《国务院关于股份有 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别限公司境外募集股份及上市的特别规定》 规定》（简称《特别规定》）进行了规范，符（简称《特别规定》）进行了规范，符合 合《公司法》所规定的公司条件。
《公司法》所规定的公司条件。 公司经国家体改委体改生（1993）117 号文
公司经国家体改委体改生（1993）117 批准，于 1993 年 7 月 12 日以发起方式设立，
号文批准，于 1993 年 7 月 12 日以发起方 并于 1993 年 7 月 13 日在北京市工商行政管理
式设立，并于 1993 年 7 月 13 日在北京市 局注册登记，取得《企业法人营业执照》，公
工商行政管理局注册登记，取得《企业法 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
人营业执照》，公司的统一社会信用代码 91110000101717457X。
为 91110000101717457X。 公司的发起人为北人集团公司。
公司的发起人为北人集团公司。
第二条 为维护公司、股东和债权人的合法
第二条 为维护公司、股东和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券据《公司法》、《中华人民共和国证券法》法》）、《中国共产党章程》（简称《党章》）、（以下简称《证券法》）、《中国共产党 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交章程》（简称《党章》）、《特别规定》 易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港联和《到境外上市公司章程必备条款》（简
称《必备条款》）和其他有关规定，制订 交所证券上市规则”）《特别规定》和《到境外上
本章程。 市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）和
其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于1993年7月9日经国 第三条 公司于 1993 年 7 月 9 日经国务院
务院证券委员会批准，首次向境外投资人 证券委员会批准，首次向境外投资人发行的以外发行的以外币认购并且在香港上市的境外 币认购并且在香港上市的境外上市外资股为1亿
上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日 股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限
在香港联合交易所有限公司上市；向境内 公司上市；向境内投资人发行人民币普通股 5000
投资人发行人民币普通股 5000 万股，于 万股，于 1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上
1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 市。公司于 2002 年 12 月 19 日经中国证券监督
公司于2002 年12月19日经中国证券监督 管理委员会批准，向境内投资人增发人民币普通
管理委员会批准，向境内投资人增发人民 股 2200 万股，于 2003 年 1 月 16 日在上海证券
币普通股 2200 万股，于 2003 年 1 月 16 日 交易所上市。公司于 2019 年 11 月 27 日经中国
在上海证券交易所上市。公司于 2019 年 证券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人
11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批 民币普通股 6300 万股，于 2020 年 7 月 9 日在中
准，向境内投资人增发人民币普通股 6300 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
万股，于 2020 年 7 月 9 日在中国证券登记 新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券
结算有限责任公司上海分公司完成新股登 监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民币
记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证券 普通股 4,648.1314 万股，于 2022 年 6 月 24 日在
监督管理委员会批准，向境内投资人增发 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
人民币普通股 4,648.1314 万股，于 2022 年 成新股登记。公司于 2022 年 3 月 21 日经中国证
6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 券监督管理委员会批准，向境内投资人增发人民
司上海分公司完成新股登记。公司于 2022 币普通股 1,078.4674 万股，于 2022 年 8 月 19 日
年3月21日经中国证券监督管理委员会批 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司准，向境内投资人增发人民币普通股 完成新股登记。公司经股东大会及类别股东大会
1,078.4674 万股，于 2022 年 8 月 19 日在 审议通过开展 2023 年股权激励计划，于 2023 年
中国证券登记结算有限责任公司上海分公 11 月 14 日向符合条件的激励对象首次授予限制
司完成新股登记。 性股票，向境内投资人增发人民币普通股 540 万
股，于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成新股登记。
第十一条 公司可以向其他有限责任公司、
第十一条 公司可以向其他有限责任 股份有限公司企业投资，并以该出资额为限对公司、股份有限公司投资，并以该出资额 所投资的公司承担责任；但是，除法律、法规
为限对所投资的公司承担责任。 及其他规范性文件另有规定外，不得成为对所
投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十八条 经国务院证券主管机构批 第十八条 经国务院证券主管机构批准，
准，公司可以向境内投资人和境外投资人 公司可以依法向境内投资人和境外投资人发行
发行股票。 股票，并按规定报中国证券监督管理委员会（以
前款所称境外投资人是指认购公司发 下简称“中国证监会”）注册或备案。
行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的 前款所称境外投资人是指认购公司发行股投资人；境内投资人指认购公司发行股份 份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；的，除前述地区以外的中华人民共和国境 境内投资人指认购公司发行股份的，除前述地
内的投资人。 区以外的中华人民共和国境内的投资人。
第二十条 公司发起设立后即转为社 第二十条 公司发起设立后即转为社会募
会募集公司。经国务院授权的公司审批部 集公司。经国务院授权的公司审批部门批准，门批准，公司可以发行的普通股总数为 公司可以发行的普通股总数为 542,265,988 股 5
542,265,988 股。其中： 47,665,988 股。其中：
（一）公司成立时向发起人发行 （ 一 ） 公 司 成 立 时 向 发 起 人 发 行
250,000,000 股，占公司可发行的普通股总 250,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的
数的百分之四十六点一。 百分之四十六点一。
（二）公司成立后，于 1993 年 7 月 （二）公司成立后，于 1993 年 7 月 23 日
23 日至 1993 年 7 月 28 日向香港境外投资 至 1993 年 7 月 28 日向香港境外投资人发行
人发行 100,000,000 股，占公司可发行的普 100,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的
通股总数的百分之十八点四四。 百分之十八点四四。
（三）公司成立后，于 1994 年 3 月 （三）公司成立后，于 1994 年 3 月 27 日
27 日至 1994 年 4 月 12 日向境内投资人发 至 1994 年 4 月 12 日向境内投资人发行
行 50,000,000 股，占公司可发行的普通股 50,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的百
总数的百分之九点二二。 分之九点二二。
（四）公司成立后，于 2002 年 12 月 （四）公司成立后，于 2002 年 12 月 26 日
26 日至 2003 年 1 月 7 日向境内投资人发 至 2003 年 1 月 7 日向境内投资人发行
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