证券代码：600860 证券简称：*ST 京城 公告编号：临 2020-027
北京京城机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司第 1 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
其中：A 股股东人数 5
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,819,842
其中：A 股股东持有股份总数 182,819,842
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.3222%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.3222%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，非执行董事吴燕璋先生、夏中华先生因公务
未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2019 年度经审计的财务报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2019 年度财务报告内部控制审计报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2019 年度独立非执行董事述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
7、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议
以及决定其酬金事项；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
8、 议案名称：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财
务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署
聘任协议以及决定其酬金事项；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
9、 议案名称：审议公司 2019 年度不进行利润分配的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
H 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 182,785,352 99.9811 34,490 0.0189 0 0.0000
10、 议案名称：审议批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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