股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2020-009
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于 2020 年 3
月 27 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司 2019 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告，并同意将该
议案提交 2019 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2019 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交 2019 年
度股东周年大会。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2019 年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交 2019
年度股东周年大会，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2019 年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提
交 2019 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过公司 2019 年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过公司 H 股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘
书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过公司 2019 年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会
秘书负责后续审核修改 2019 年《社会、环境及管治报告》的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过公司 2019 年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交
2019 年度股东周年大会。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过董事会审计委员会 2019 年度履职情况的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财
务报告审计费用的议案。
根据 2018 年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，拟支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年审计费用共计人民币 85 万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2019 年度审计费用的议案。
根据 2018 年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年审计费用共计人民币30 万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过公司 2020 年度审计计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过公司 2020 年度内部控制评价方案
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过公司 2019 年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交
2019 年度股东周年大会。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-13,003.68万元，年末未分配利润为-82,048.32 万元。公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过公司 2019 年度计提减值准备的议案。
依据公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占
用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>
以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额 13,226.90
万元，其中：坏账准备余额 6,311.52 万元；存货跌价准备余额 5,002.63 万元；固定资产减值准备余额 1,256.52 万元；商誉减值余额 656.23 万元。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过公司 2020 年度预算的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过公司 2020 年度融资担保计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过公司关于会计政策变更的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过公司 2020 年度经营计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过公司 2020 年度研发计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过公司 2020 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事
长与高级管理人员签署该合同的议案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过公司 2019 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过提交公司 2019 年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已
发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案，并同意将该议案提交 2019 年
度股东周年大会。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2019 年
度股东周年大会。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于董事会换届选举的议案，并同意将该议案提交 2019 年度
股东周年大会。
因第九届董事会任期将于 2019 年度股东周年大会结束时届满，并于 2019 年
度股东周年大会上重选新一届董事。经第九届董事会提名委员会充分了解并提出建议：
大股东提名，王军先生为第十届董事会执行董事候选人，金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名李俊杰先生、张继恒先生为公司第十届董事会执行董事候选人，熊建辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。
建议新一届董事任期从 2019 年股东周年大会批准日起至 2022 年股东周年大
会止。董事候选人简历见附件。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。
执行董事（除董事长外）不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除董事职务外）领取薪酬。
董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。
独立非执行董事之年度袍金为人民币 8 万元。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于北京天海工业有限公司向京城机电申请内部过桥贷款 4，
000 万元的议案。
关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回
避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过公司 2019 年度股东周年大会召开时间的议案。
公司将于 2020 年 6 月 9 日（星期二）召开 2019 年度股东周年大会，详细内
容另行通知。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中 1、2、3、5、9、13、14、17、26、27、28、29 项的议案将提交
2019 年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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