600858 沪市 银座股份

                            渤海集团股份有限公司董事局会议决议

    渤海集团股份有限公司董事局于1996年3月26日召开会议，就1995年度股利分配预案进行了研究。本公司年初未分配利润2946024.91元，公司1995年度实现利润11316553.18元，除税后提取10%法定盈余公积金、5%公益金、5%任意盈余公积金后之余额为10641281.07元，到会董事一致同意：鉴于1995年度投资项目相对集中，“腾笼换业”仍在进行，故将1995年度未分配利润10641281.07元，结转下年度一并分配。此决议将提交股东大会审议通过。

                                   渤海集团股份有限公司董事局
                                         一九九六年四月三日