安信信托投资股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2012-033
安信信托投资股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月
24 日以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2012
年 9 月 24 日下午 14:00 在上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店华山厅
召开；网络投票时间为 2012 年 9 月 24 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午
13 点至 15 点；会议通知分别于 2012 年 9 月 7 日和 2012 年 9 月 21 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于 2012
年 9 月 18 日在上海证券交易所网站公开披露。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例的情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 21
所持有表决权的股份总数（股） 151,350,092
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.3275%
（三）本次大会采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张春景女士主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 5 人，
出席 4 人，董事宋沈建先生于外地出差故缺席本次股东大会；公司在任监事
3 人，出席 2 人，监事周丽女士于外地出差故缺席本次股东大会；董事会秘
书出席会议。
安信信托投资股份有限公司公告
二、提案审议情况
议案表决结果如下： 单位：股
1、关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜
的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
40,377,441 39,698,737 479,604 199,100 98.3191% 是
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为 149,670,672 股。
2、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
40,377,441 37,760,913 485,604 2,130,924 93.5198% 是
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为 149,670,672 股。
3、关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签
署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技
有限公司的《股权转让协议》的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
40,377,441 37,735,413 511,104 2,130,924 93.4567% 是
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为 149,670,672 股。
4、关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大
资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
安信信托投资股份有限公司公告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
40,377,441 37,735,413 511,104 2,130,924 93.4567% 是
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为 149,670,672 股。
5、关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,431,585 470,604 2,145,924 98.6232% 是
6、关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,431,585 470,604 2,145,924 98.6232% 是
7、关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,431,585 470,604 2,145,924 98.6232% 是
8、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的
议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,431,585 470,604 2,145,924 98.6232% 是
9、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,406,085 496,104 2,145,924 98.6098% 是
安信信托投资股份有限公司公告
10、关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议
案。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
190,048,113 187,496,085 496,104 2,055,924 98.6572% 是
经由上海证券交易所信息网络有限公司确认及核实，一名持有 200 股
的股东同时参加了网络投票与现场投票，根据上海证券交易所信息网络有限
公司的规定，以网络投票为准。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京君泽君律师事务所钟向春、王玉婷律师现场见证
并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格
及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通
过的议案合法有效。
特此公告
安信信托投资股份有限公司
二○一二年九月二十四日
