债券代码：155175 债券简称：19东方01
东方集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,604,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李亚良先生因工作原因未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,166,59999.74122,673,105 0.2011 765,141 0.0577
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,17999.74073,128,446 0.2354 316,220 0.0239
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,17999.74073,128,446 0.2354 316,220 0.0239
4、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,160,17999.74072,673,105 0.2011 771,561 0.0582
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,136,44599.73893,438,400 0.2587 30,000 0.0024
6、议案名称：《关于聘请2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,525,52099.76822,640,705 0.1987 438,620 0.0331
7、议案名称：《关于2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,324,709,54599.70683,609,080 0.2716 286,220 0.0216
8、议案名称：《关于确定公司2019年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,145,17999.73963,143,446 0.2365 316,220 0.0239
9、议案名称：《关于2019年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,166,59999.74122,647,805 0.1992 790,441 0.0596
10、 议案名称：《关于2019年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,190,17999.74292,730,705 0.2055 683,961 0.0516
11、 议案名称：《关于2019年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,070,46298.34962,801,495 1.2992 757,161 0.3512
12、 议案名称：《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,324,572,95599.69653,371,149 0.2537 660,741 0.0498
13、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,325,276,61999.74942,636,065 0.1984 692,161 0.0522
14、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 211,604,82898.13363,266,149 1.5147 758,141 0.3517
15、 议案名称：《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协
议暨日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股
