证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-062
债券代码：143622 债券简称：18东方02
东方集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号
26号楼2层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,507,858,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 40.5930
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，根据公司《章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长关焯华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长孙明涛先生、董事、副总裁、首席律师张惠泉
先生及独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
4、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
5、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
6、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
8、议案名称：《关于确定2018年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
9、议案名称：《关于确定公司2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
10、 议案名称：《关于2018年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
11、 议案名称：《关于2018年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
12、 议案名称：《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 424,531,761 99.9174 350,850 0.0826 0 0.0000
13、 议案名称：《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,504,626,787 99.78563,231,531 0.2144 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 424,682,151 99.9528 200,460 0.0472 0 0.0000
16、 议案名称：《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,507,657,858 99.9867 200,460 0.0133 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 1,071,676,658100.0000 0
