股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-021
浙大网新科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 18 日以
现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 8 日向全体董事发
出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于 2021 年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于 2021 年度总裁工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
(三) 审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2021年年度报告全文》详细披露于2022年4月20日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，金额为人民币
696,913,006.39元，其中计提信用减值损失27,214,809.69元，计提商誉减值准备624,228,655.03元，计提固定资产减值准备38,147,932.81元，计提存货跌价准备5,093,664.25元，计提合同资产减值准备391,584.82元，计提其他非流动资产减值准备1,836,359.79元。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，相关审议程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
(六) 审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-631,570,571.39元，母公司2021年度实现的净利润为-562,119,296.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为342,451,815.10元。
由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因素，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩、战略需要和股东的长远利益。有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规
及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用人民币180万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公
告》。
本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于公司参与转融通证券出借交易的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司将持有的浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于参与转融通证券出借交易，出借股份余额不超过3,000万股，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。授权公司管理层在上述有效期和额度范围内办理转融通证券
出借交易的相关事宜。
公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司参与转融通证券出借交易。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司参与转融通证券出借交易的公告》。
(九) 审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(十) 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的
议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(十一) 审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请
综合授信的议案
议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请敞口金额为 1亿元人民币的综合授信，期限一年。
(十二) 审议通过了关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 32,600 万元的连带责任担保，为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 64,000 万元的连带责任担保。具体明细如下：
1、公司及控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保情况
（1）公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供余额不超过人民币 10,000万元的担保。
（2）公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供余额不超过人民币 800 万的担保。
（3）公 司为浙江浙大网新软件产业集团有限公司提供余额不超过人民币6,000 万元的担保。
（4）公司为浙江汇信科技有限公司提供余额不超过人民币 2,000 万元的担保。
（5）全资子公司浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供余额不超过人民币 2,800 万元的担保。
（6）全资子公司浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供余额不超过 6,000 万元的担保。
（7）全资子公司浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司的融资提供余额不超过人民币 5,000 万元的担保。
2、公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保情况
（1）公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供余额不超过人民币 9,000 万元的担保。
（2）控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供余额不超过人民币 2,000 万的担保。
（3）公司为北京晓通智能系统科技有限公司的融资提供余额不超过人民币3,000 万元的担保。
（4）全资子公司浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司的银行融资提供余额不超过人民币 50,000 万元的担保。
上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。
具体内容详细披露于2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票
关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲回避本议案的表决。
同意公司2022年度日常关联交易总金额8,450万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额4,450万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。
公司独立董事发表独立意见认为：公司 2022 年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良
查看PDF原文
