600784 沪市 鲁银投资

证券代码：600784          证券简称：鲁银投资        编号：临 2022-031
          鲁银投资集团股份有限公司

  关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易
                预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2022 年 4 月 29 日，公司十届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议
案》。公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）拟与山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）就材料和产品购销事宜签订《购销协议》，向山东建勘销售钢材、建筑材料等产品。根据业务发展需要，公司 2022 年拟增加日常关联交易预计额度 1.5
亿元。

  审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 4 名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
  公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

  独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核，认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

  独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
  （二）2022 年增加关联交易预计额度情况

  关联交易类型      关联方名称    交易  预计金额 定价
                                    类型  (万元)  政策

购销商品、提供和接 山东建勘集团有限  销售    15,000 市场
 受劳务的关联交易        公司        商品            价

    合 计                                  15,000

  二、关联方介绍和关联关系

    （一）山东建勘集团有限公司

    住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：杨
耀东；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  (二) 与上市公司的关联关系

  山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3条规定的公司关联法人。

  三、关联交易主要内容及定价原则

  甲方：山东建勘集团有限公司

    乙方：山东鲁银国际经贸有限公司

  （一）供应货物


  甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。

  （二）货物质量

  货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

    （三）供货价格

  按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格，则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行修订。

  （四）有效期限

    本协议的有效期：自2022年5月1日起至2024年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

  （五）其他事项


    本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  特此公告。

                            鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 29 日