证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-024
鲁银投资集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,048,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3926
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张禹良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事刘月新先生、张玉才先生，独立董事汪
安东先生、王咏梅女士、董志勇先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司总经理刘月新先生因工作原因未出席本次会议，其他高管人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,287,633 93.6101 9,958,771 5.4109 1,801,600 0.9790
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,420,341 93.6822 11,434,963 6.2130 192,700 0.1048
3、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,363,541 93.6514 11,439,363 6.2154 245,100 0.1332
4、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,407,941 93.6755 9,644,763 5.2403 1,995,300 1.0842
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,312,641 93.6237 9,769,063 5.3078 1,966,300 1.0685
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,074,941 94.5812 9,329,463 5.0690 643,600 0.3498
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,679,380 93.2796 12,324,324 6.6962 44,300 0.0242
8、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 164,094,788 89.1586 19,953,216 10.8414 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,190,341 94.6439 9,166,963 4.9807 690,700 0.3754
10、 议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,413,051 96.3949 6,432,253 3.4948 202,700 0.1103
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 134,828,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 28,278,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 10,968,353 52.3763 9,329,463 44.5502 643,600 3.0735
其中:市值 50 2,636,260 50.1405 2,577,181 49.0168 44,300 0.8427
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东 8,332,093 53.1258 6,752,282 43.0529 599,300 3.8213
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2019 年 39,246,371 79.7375 9,329,463 18.9548 643,600 1.3077
度利润分配预案
的议案
7 关于为子公司提 36,850,810 74.8704 12,324,32 25.0395 44,300 0.0901
供担保的议案 4
9 关于续聘大信会 39,361,771 79.9720 9,166,963 18.6246 690,700 1.4034
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司审计中介机
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务
查看PDF原文
