鲁银投资集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,115,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5886
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张玉才先生，独立董事周建先生、汪安
东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张禹良先生因工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书刘方潭先生因个人原因未出席本次会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,664,08997.35194,119,568 2.4504 332,300 0.1977
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,547,58997.28264,052,084 2.4102 516,284 0.3072
3、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,691,58997.36823,918,284 2.3307 506,084 0.3011
4、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,165,68998.83991,408,984 0.8381 541,284 0.3220
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,843,98998.64851,730,684 1.0294 541,284 0.3221
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,896,78998.67991,818,084 1.0814 401,084 0.2387
7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,197,48998.85881,492,384 0.8877 426,084 0.2535
8、议案名称：关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,142,31994.67531,427,684 4.0783 436,284 1.2464
9、议案名称：关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 32,861,71993.87371,638,484 4.6805 506,084 1.4458
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,929,28896.31996,081,669 3.6175 105,000 0.0626
11、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中
介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 164,303,98997.73253,280,884 1.9515 531,084 0.3160
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,308,08998.92461,266,584 0.7533 541,284 0.3221
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 133,109,670100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普
通股股东 28,278,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 4,509,101 67.01721,818,084 27.0215 401,084 5.9613
其中:市
值50万以
下普通股
股东 781,504 41.8169 932,082 49.8740 155,284 8.3091
市值50万
以上普通
股股东 3,727,597 76.7090 886,002 18.2327 245,800 5.0583
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2018 32,787,11993.6606 1,818,084 5.1935 401,084 1.1459
年度利润分配
预案的议案
7
