证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-010
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十一次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月23日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，独立董事周建先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2019年生产经营计划的议案》。
1.主要产品产销量计划：粉末冶金及制品板块:钢铁粉末15万吨，粉末冶金制品850吨；羊绒产业板块：纱线900吨，毛衫14万件。房地产板块：项目租售面积13000平米。盐业板块：食盐124.4万吨，工业盐186万吨，药用盐1.8万吨，溴素2360吨。
2.固定资产投资计划：根据公司2019年总体业务规划及发展需要，固定资产投资预算23182万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年融资规模的议案》。
根据公司2019年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过37亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临
2019-012号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》。（详见公司临2019-014号公告）。
该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2019-013号公告）
该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
公司拟以2018年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共分配现金股利6,818,134.15元,剩余可供股东分配利润55,362,796.84元结转以后年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
提名董事张玉才先生担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止；董事长刘卫国先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。（详见公司临2019-016号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修改<公司对外担保制度>及<公司关联交易管理制度>的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于制定<公司内部控制评价指引>及<公司内部审计管理制度>的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临2019-015号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。（详见公司临2019-017号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
