600766 沪市 *ST园城

证券简称：园城股份
    证券代码：600766
    编 号：2009—021
    烟台园城企业集团股份有限公司
    第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    董事朱定海先生、独立董事王涛先生因本次交易对价的房产在交付时间、
    价值金额等方面存在较大的不确定性，不能保证公告内容真实、准确、完整。
    烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2009 年
    12 月25 日以通讯方式召开，会议通知于2009 年12 月21 日以传真方式发出，
    应表决董事8 人，实际表决董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
    司章程》的规定。会议以5 票赞成、2 票反对审议通过了《关于出售“岩丰
    大厦”项目的议案》，详细内容请见本公司同日发布的公告2009-022《烟台
    园城企业集团股份有限公司重大合同公告》。
    烟台园城企业集团股份有限公司
    董事会
    2009 年12 月29 日