证券代码：600766 证券简称：*ST烟发 公告编号：2003-032
烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)第七届董事会第三次会
议于2003年9月9日-10日在山东省烟台市北马路1号海关大厦13层会议室召开,董
事长陈伟东先生因公未能出席并主持本次会议,会议由副董事长赵清雪先生主持
,应到董事6人,实到5人,2名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》
因市场环境发生变化,投资价值降低,董事会决定不再按照《2001年配股说明
书》的承诺对下述三个项目进行投资(项目合计投资8,250万元)：烟台中俄高新
技术合作示范基地开发建设、组建烟台中科海洋生物技术有限责任公司、组建广
州华因MINCH商务有限责任公司。
为有效地使用募集资金,尽快提升企业的核心竞争力和业务成长性,董事会决
定以剩余募集资金中的一部分6,250万元,收购本公司潜在关联方--深圳万基药业
有限公司(为本公司实际控制人--深圳万基集团有限公司的控股子公司)持有的广
东万基药业有限公司75%的发起人法人股股权,该交易价格是以上海众华沪银会计
师事务所提供的沪众会字〖2003〗第1193号专项审计报告和上海万隆资产评估有
限公司提供的沪万隆评报字〖2003〗第348号资产评估报告书作为定价依据的。
根据有关证券法律、法规之规定,关联董事徐葆煜先生需回避表决；但如回
避表决,参与表决的董事将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决规定；在
承诺维护本公司和本公司全体股东利益之基础上,上述关联董事也参与了表决。
有关情况详见本公司的变更募集资金投向暨重大关联交易公告(公告编号：
2003-033)。
二、审议通过《关于资产置换的议案》
为优化本公司资产质量,提高企业核心竞争力,董事会同意以本公司5,400万
元的其他应收款置换广东永安药业有限公司的房屋建(构)筑物、土地使用权及设
备,此次交易是以上海万隆资产评估有限公司提供的沪万隆评报字〖2003〗第34
5号资产评估报告书作为置换依据的,置入资产的评估值为5,408万元。
根据有关证券法律、法规之规定,关联董事徐葆煜先生需回避表决；但如回
避表决,参与表决的董事将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决规定；在
承诺维护本公司和本公司全体股东利益之基础上,上述关联董事也参与了表决。
有关情况详见本公司的资产置换暨重大关联交易公告(公告编号：2003-034
)。
按照有关证券法律、法规之规定,上述两项议案须报请中国证监会审核。本
公司将根据要求,及时履行报批手续；待中国证监会审议通过后,本公司将另行发
布公告,召开股东大会审议上述议案。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
董 事 会
2003年9月10日
证券代码：600766 证券简称：*ST烟发 公告编号：2003-036
烟台华联发展集团股份有限公司
董事会关于召开2003年第二次临时股东大会的公告
烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)定于2003年10月13日召
开本公司2003年第二次临时股东大会,有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2003年10月13日上午9：00
地点：山东省烟台市北马路1号海关大厦21层会议室
2、会议内容
(1)审议《关于增补董事候选人的议案》；
(2)审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
(3)审议《关于整体出售华联度假村的议案》；
上述议案详见本公司2003年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报
》上的临时公告,公告编号为：2003-023、2003-024。投资者也可登陆上海证券
交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。
(4)审议《关于出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案》；
(5)审议《关于出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%0股权的议案》；
(6)审议《关于以红日化工7%的股权抵顶所欠烟台发展款项的议案》。
上述议案详见本公司2003年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报
》上的临时公告,公告编号为：2003-026、2003-027、2003-028、2003-029。投
资者也可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。
3、参加人员
(1)2003年9月30日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
(2)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
(1)国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业
执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证
、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
(3)登记时间：
2003年10月8日上午8时至2003年10月13日上午9时
(4)登记地点：董事会办公室
5、其他事项
(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
(3)联系电话：0535-6624347
传真：0535-6628992
(4)联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层
烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联系人：张建中张建华
特此公告。
附件：授权委托书
烟台华联发展集团股份有限公司
董 事 会
2003年9月10日
授权委托书
本人(本单位)作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托先生(
女士)为代表出席公司2003年第二次临时股东大会,授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思
表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额：股
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划＂√＂。
本授权委托书剪报或复制均有效。
证券简称：*ST烟发 证券代码：600766 编号：2003--035
烟台华联发展集团股份有限公司监事会决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2003年9月11日
在烟台北马路1号海关大楼13楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人(1人
因公出差),会议由监事会主席于爱宁女士主持。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,经与会监事审议,通过了《关于变更募集资金投向的议案》
、《关于资产置换的议案》。
与会监事认为：
本公司原承诺投资的三个项目共计投入8,250万元暂不投入,其中以剩余募集
资金中的6,250万元,收购本公司潜在关联方--深圳万基药业有限公司(为本公司
实际控制人--深圳万基集团有限公司的控投子公司)持有的广东万基药业有限公
司75%的发起人法人投资权,该交易价格是以上海众华沪银会计师事务所提供的沪
众会字〖2003〗第1193号专项审计报告和上海万隆资产评估有限公司提供的沪万
隆评字〖2003〗第348号资产评估报告书作为定价依据的。
以本公司5,400万元的其他应收款置换广东永安药业有限公司的房屋建(构)
筑物、土地使用权及设备,此次关联交易是以上海万隆资产评估有限公司的沪万
隆评报字(2003)第345号资产评估报告书作为置换依据的,置入资产的评估值为5
,408万元。
与会监事一致认为：以上两项议案,交易、置换价格合理,程序合法。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
监 事 会
二OO三年九月十一日
