证券简称：*ST烟发 证券代码：600766 编号：2003--046
烟台华联发展集团股份有限公司监事会决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2003年11月14日
在北马路1号海关大厦13楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会
主席于爱宁女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经
与会监事审议,通过了《关于出资成立烟台华联商厦有限公司的议案》、《关于
转让新牟华联营业楼的议案》、《关于重大资产置换的议案》。
监事会经研究作出以下决议：
与会监事审议通过了关于出资成立烟台华联商厦有限公司的议案。与会监事
一致认为：本公司出资的固定资产、存货是以上海万隆资产评估有限公司出具的
沪万隆评报字(2003)第364号《资产评估报告书》作为出资依据的,程序合法。
本公司以2,200万元的价格,将本公司项下的固定资产--新牟华联营业楼出售
给新牟集团。与会监事一致认为：出售价格合理,程序合法。
以本公司5,400万元的其他应收款置换广东永安药业有限公司的房屋建(构)
筑物、土地使用权及设备,此项关联交易是以上海万隆资产评估有限公司提供的
沪万隆评报字(2003)第345号资产评估报告书作为置换依据的,置入资产的评估值
为5,051.62万元,差额由广东永安药业有限公司以现金补足。与会监事一致认为
：置换价格合理,程序合法。
烟台华联发展集团股份有限公司
监 事 会
二00三年十一月十四日
