烟台华联发展集团股份有限公司董事会决议及
召开2000年第三次临时股东大会公告
烟台华联发展集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2000年11月26日在烟台金都大厦26层会议室召开。应到会董事9人,实到会董事8人,因公缺席1人,4名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙锦庆主持,会议一致通过形成如下决议:
一、为尽快实现本公司大医药的战略构想,尽快形成以大医药为主导的业务结构,本次董事会会议决定收购山东鲁信国际经济股份有限公司持有的威海申威药业有限公司22％的股权及上海市药材有限公司持有的威海申威药业有限公司6.6％的股权。收购价为1.08元/股,合计所需收购资金为926.64万元,其中收购山东鲁信国际经济股份有限公司所持股权需资金:712.80万元,由本公司利用自有资金支付,付款期限为本公司临时股东大会通过该议案后30日内;收购上海市药材有限公司所持股权需资金213.82万元,由本公司利用自有资金支付,付款期限为本公司临时股东大会通过该议案后10日内。
在此收购之前,本公司已持有威海申威药业有限公司60％的股权,此项收购完成后,本公司所持股份将增加到88.6％。
威海申威药业有限公司的前身为威海昆嵛山制药厂,是1998年由五家股东共同发起设立的有限责任公司,注册资本为3000万元人民币,主要从事中药的提取、加工和销售业务,拥有山东省最大的中药提取车间,可生产批准文号的中药产品达20余种。截止2000年6月30日,该公司实现销售收入498.5万元,实现净利润99.4万元(已经上海众华会计师事务所审计)。经山东正源会计师事务所评估(评估基准日为2000年6月30日),该公司资产合计91,079,389.46元,负债合计:55,010,654.40元,净资产为36,068,735.06元,每股净资产为:1.20元,并出具评估报告(鲁正会评报字(2000)第033号)。
上述议案需提交2000年第三次临时股东大会审议。
二、投资组建烟台华联物业管理有限责任公司
本公司开发建设的———“华联新区一期工程”(现更名为———“华联新村”)为高档封闭式住宅小区。为引入先进的物业管理理念和方法,向业主提供优良的物业管理服务,本次董事会决议决定投资组建烟台华联物业管理有限责任公司。该公司注册资本50万元人民币,本公司利用自有资金出资45万元,占注册资本的90％;非关联人徐建斌出资5万元,占注册资本的10％。
三、经总经理提名,董事会审议通过,聘请田立军先生任本公司总经理助理(简历附后);同意高中仁先生的辞职申请,不再担任本公司总经理助理。
四、召开2000年第三次临时股东大会。
1、会议时间:2000年12月29日上午9时
2、会议地点:烟台市金都大厦29楼会议室
3、主要议程:审议收购威海申威药业有限公司部分股权的议案。
4、出席对象
(1)截止2000年12月22日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东;
(2)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
(3)因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席。
5、登记时间:2000年12月25日———2000年12月29日上午9时
6、登记办法
出席会议的社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人股东帐户卡。国家股及法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证在登记时间到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
7、联系方式:公司办公地址:烟台市金都大厦26楼;
联系电话:0535—6624347
传真:0535—6603260
联系人:张建中
8、会期半天,与会股东住宿与交通费自理。
烟台华联发展集团股份有限公司
2000年11月27日
附: 授权委托书(复印有效)
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席烟台华联发展集团股份有限公司2000年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人:(签名、盖章) 持股数:
股东帐户: 委托日期:
委托代理人身份证号:
田立军先生简历
田立军先生1956年出生,大学本科学历,曾任牡丹江制药二厂副厂长、厂长,威海申威药业有限公司常务副总经理。现任烟台华联发展集团股份有限公司投资管理部部长。
