证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-038
闻泰科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,326,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事长张学政、董事徐庆华、独立董事王艳
辉因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事长茅树捷、监事陈建、监事韦荣良因公
务未能出席；
3、公司董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,515 99.9989 3,001 0.0010 200 0.0001
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,515 99.9989 3,001 0.0010 200 0.0001
3、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,515 99.9989 3,001 0.0010 200 0.0001
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,515 99.9989 3,001 0.0010 200 0.0001
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,406,141 89.5653 12,601 0.0042 30,907,974 10.4305
6、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,314,015 99.9957 3,001 0.0010 9,700 0.0033
7、议案名称：关于聘请2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,415 99.9988 3,101 0.0010 200 0.0002
8、议案名称：关于聘请2018年度内控审计机构及支付2017年度内控审计报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,323,415 99.9988 3,101 0.0010 200 0.0002
9、议案名称：关于审核公司董监高2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,961,015 99.8765 12,501 0.0042 353,200 0.1193
10、 议案名称：关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,415,941 89.5686 3,001 0.0010 30,907,774 10.4304
11、 议案名称：关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 296,314,215 99.9957 12,501 0.0043 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上
普通股股东 226,046,037 100.0000 0 0
