证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2020-005
南京医药股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，公司期末合并报表可供股东分配利润为人民币 970,177,735.20 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,041,611,244 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 1,041,611,244 股，以此计算合计拟派发现金红利
104,161,124.40 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的 30.02%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《南京医药股份
有限公司 2019 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对、弃权 0 票）；
（二）独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意公司 2019 年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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