证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰 公告编号：2019-072
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 742,797,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事季立刚先生因公务未能参加会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙可人女士未参加会议、监事阮孟国先
生因公务未能参加会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 741,837,36099.8707 795,872 0.1071 164,400 0.0222
2、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 741,875,36099.8758 758,872 0.1022 163,400 0.0220
3、议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 740,806,31399.73191,826,919 0.2460 164,400 0.0221
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 740,801,31399.73121,827,919 0.2461 168,400 0.0227
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 742,334,26099.9376 299,972 0.0404 163,400 0.0220
6、议案名称：关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 742,474,06099.9564 159,172 0.0214 164,400 0.0222
7、议案名称：关于2018年度公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 742,429,36099.9504 204,872 0.0276 163,400 0.0220
8、议案名称：关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 4,959,06784.3187 758,87212.9030 163,400 2.7783
9、议案名称：关于2019年度公司及下属子公司融资额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 742,494,46099.9592 160,172 0.0216 143,000 0.0192
10、 议案名称：关于2019年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 740,847,21399.73741,895,019 0.2551 55,400 0.0075
11、 议案名称：关于续聘2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 740,445,76099.68342,316,872 0.3119 35,000 0.0047
12、 议案名称：关于公司违规对外担保事项解决措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 111,531,04898.49251,672,072 1.4766 35,000 0.0309
13、 议案名称：关于公司2019年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申
请额度不超过人民币2亿元借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 113,042,94899.8276 160,172 0.1414 35,000 0.0310
14、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 741,875,36099.8758 757,872 0.1020 164,400 0.0222
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
序 （%）
号
12018年度董事会工作报4,921,06783.6726 795,87213.5322164,4002.7952
告
22018年度独立董事述职4,959,06784.3187 758,87212.9030163,4002.7783
报告
32018年度报告全文及摘3,890,02066.14171,826,91931.0630164,4002.7953
要
42018年度财务决算报告3,885,02066.05671,827,91931.0800168,4002.8633
52018年度利润分配预案5,417,96792.1213 299,9725.1004163,4002.7783
关于2018年度公司募集
6资金存放与实际使用情5,557,76794.4983 159,1722.7064164,4002.7953
况的专项报告
7关于2018年度公司计提5,513,06793.7383 204,8723.4834163,4002.7783
商誉减值准备的议案
8关于2019年度公司日常4,959,06784.3187 758,87212.9030163,4002.7783
关联交易预计的议案
关于2019年度公司及下
9属子公司融资额度计划5,578,16794.8452 160,1722.7234143,0002.4314
的议案
关于2019年度公司对外
10担保及资产抵押预计的3,930,92066.83721,895,01932.220955,4000.9419
议案
11关于续聘2019年度外部3,529,46760.01132,316,87239.393635,0000.5951
审计机构的议案
12关于公司违规对外担保4,174,2
