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600687:刚泰控股第3期员工持股计划首次持有人会议决议公告

公告日期:2017-11-28

证券代码:600687            股票简称:刚泰控股         公告编号:2017-066

                甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

          第3期员工持股计划首次持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第3期员工持股计

划首次持有人会议于2017年11月27日在公司会议室召开,会议由公司董事长徐

建刚先生召集和主持,出席本次会议的持有人共 16 人,代表员工持股计划份额

2000 万份,占公司本期员工持股计划持有人所持总份额的100%。会议符合《甘

肃刚泰控股(集团)股份有限公司第3期员工持股计划(草案)》的有关规定,会

议以现场表决与通讯表决相结合的方式举行,会议审议并通过了《关于选举第 3

期员工持股计划管理委员会成员及管理委员会主任的议案》。

    本次员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,对员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,并设管理委员会主任1人。

    与会人员一致同意选举孙可人、许玉琴、雷昆、杨元武、张文为公司第3期

员工持股计划管理委员会委员。

    全体委员一致选举孙可人为公司第3期员工持股计划管理委员会主任。

    表决结果:同意2,000万份,占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对 0 份;弃权 0 份。

    特此公告。

                                             甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2017年11月28日