证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升
公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）根
据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分
条款进行修订。
此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十
七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股
票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由
3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,874,259
元变更为人民币 3,009,555,059 元。因此，公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司第
十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,013,874,259 元。 3,009,555,059 元。
2 第十八条 公司经批准发行的普通股总数 第十八条 公司发起人为原成都量具刃
为 7192.9 万股。 成立时向发起人原成都量具 具总厂。
刃具总厂(现成都成量集团公司)发行 3892.9
万股，占公司所发行普通股数的 54.12％。
3 第十九条 公司股份总数：3,013,874,259 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 ：
股，公司的股本结构为：普通股 3,013,874,259 3,009,555,059 股，公司的股本结构为：普通
股，无其他种类股份。 股 3,009,555,059 股，无其他种类股份。
4 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行: 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司收购本公司股份的，应当按照《证券 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程 方式进行。
第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
5 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条
(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的, 第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 的,应当经股东大会决议；公司因本章程第二
条第(三)项、第(五)项、第(六)项收购本公司 十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项收购
股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
会会议决议。 股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
6 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依 第四十条 股东大会是公司的权力机构,
法行使下列职权: 依法行使下列职权:
…… ……
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
7 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经 第四十一条 公司下列对外担保行为,须
股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
…… ……
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三) 公司在一年内担保金额超过公司
供的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象
产 10%的担保； 提供的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 (五) 单笔担保额超过最近一期经审计
的担保。 净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
公司对外担保存在违反审批权限、审议
程序的情形，给公司造成损失的，相关责任
人应当承担赔偿责任，并且公司将根据公司
遭受的经济损失大小、情节轻重程度等情况，
给予相关责任人相应的处分。
8 第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召
股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所 集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证
在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 券交易所备案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股 在股东大会决议公告前,召集股东持
比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股
大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派 东大会决议公告时,向证券交易所提交有关
出机构和证券交易所提交有关证明材料。 证明材料。
9 第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下
容: 内容:
…… ……
(五)会务常设联系人姓名,电话号码； (五)会务常设联系人姓名,电话号码；
(六)网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
10 第七十条董事、监事、高级管理人员在 第七十条 董事、监事、高级管理人员
股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说 在股东大会上就股东的质询和建议作出解释
明。 和说明。
公司应邀请年审会计师出席年度股东大 公司可以邀请年审会计师出席年度股东
会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等 大会，对投资者关心和质疑的公司年报和审
问题作出解释和说明 计等问题作出解释和说明
11 第七十八条 …… 第七十八条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权,且该 公司持有的本公司股份没有表决权,且
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
总数。征集股东投票权应当向被征集人充分披 股份总数。
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 股东买入公司有表决权的股份违反《证
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
投票权提出最低持股比例限制。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
股东可以征集股东投票权。 东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照
查看PDF原文
