证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2019-43号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,763,419,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张寓帅先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事卢建权、何凤荣因工作原因未出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事李宝良、周晓军因工作原因未出席；3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,409,28299.9994 10,000 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度关联交易预计的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,073,06498.51652,320,000 1.4835 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2019
年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,759,713,09199.78983,706,191 0.2102 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,761,089,28299.86782,330,000 0.1322 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,759,713,09199.78983,706,191 0.2102 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 唐新发 1,760,425,335 99.8302是
13.02 张英俊 1,760,435,335 99.8307是
(三) 现金分红分段表决情况
议案号：6 议案名称：关于2018年度利润分配的预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股1,387,918,239100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%-5% 301,148,331100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股 74,342,712 99.9865 10,000 0.0135 0 0.0000
东
其中:市值
50万以下 6,200 38.2716
