证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2009-28 号
广东东阳光铝业股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化
成箔”）为适应市场发展情况，将其腐蚀箔的生产设备升级改造，为此，乳源化
成箔拟委托乳源龙湾机械有限公司（以下简称“龙湾机械”）将现有腐蚀生产线
中的4 条改造，并向其采购10 条硫酸腐蚀生产线。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、设备改造协议
乳源化成箔委托龙湾机械将现有的其中4 条腐蚀生产线升级改造，龙湾机
械负责生产线的改造并派遣技术人员进行设备的安装、调试和验收提供技术指导
与技术培训。
根据原4 条腐蚀生产线具体情况，双方协商约定，每条改造单价为人民币叁
佰伍拾万元（350 万元），总价为人民币壹仟肆佰万元（1400 万元）。总价款中包
括设备的设计费、运输费、安装费、调试费、所有技术资料、现场服务及两地培
训费用。
2、设备采购协议
乳源化成箔因生产经营需要向龙湾机械采购10 条硫酸腐蚀生产线，龙湾机
械负责提供生产线并派遣技术人员进行设备的安装、调试和验收提供技术指导与
技术培训。
根据市场价格，双方协商约定，每条生产线定价为人民币陆佰零伍万元（605
万元），总价为人民币陆仟零伍拾万元（6050 万元）。总价包括设备的设计费、
运输费、安装费、调试费、所有技术资料、现场服务及两地培训费用。
二、关联方介绍和关联关系
龙湾机械是2002 年6 月18 日在韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资
企业，注册资本为2,000 万元人民币，注册地为韶关市乳源县开发区。主营业务
范围为“生产、研发电子材料类、包装材料类机械设备；产品内外销售”。其实际控制人为深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”），与本公
司为同一控制人。因此龙湾机械为本公司关联方，此项交易为关联交易。
三、交易对上市公司的影响
1、相对于公司原腐蚀生产线，硫酸腐蚀生产线的优点
（1）腐蚀成本比原腐蚀生产成本低5%；
（2）环保亲和性好；
（3）腐蚀箔夹芯层更均一，机械强度高；
（4）比容比原腐蚀生产线提高4%以上，并有进一步提升的空间；
（5）对原箔的宽容度高，腐蚀比容偏差小。
2、从目前发展状况看，硫酸腐蚀生产工艺是未来腐蚀箔生产的主要发展发
向，此次交易有利于公司产品的升级，提高产品的质量和稳定性，更利于公司市
场的开拓。
四、审议程序
1、董事会表决情况
上述关联交易已经2009 年8 月15 日召开的公司七届十四次董事会议审议通
过，关联董事郭京平、邓新华（深圳东阳光董事）、王珍(深圳东阳光控股子公司
东莞市东阳光实业发展有限公司监事)在董事会表决时回避了表决。
2、独立董事意见
本公司独立董事王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生对上述关联交易事项
进行了审查并发表了独立董事意见，认为：公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳
光化成箔有限公司委托关联公司乳源龙湾机械有限公司将现有的其中4 条腐蚀
生产线升级改造及向乳源龙湾机械有限公司采购10 条硫酸腐蚀生产线的关联交
易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，
符合公司当前生产经营需要和长远发展规划；关联董事在审议本关联交易议案时
回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、上述关联交易涉及总金额小于公司净资产的5%（公司2008 年度经审计净
资产为2,297,475,274.99 元），按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东
大会议事规则》等有关规定，此次交易只需董事会审议。
五、关联交易协议签署情况乳源化成箔与龙湾机械就上述关联交易业已签署了书面合同。
六、备查文件目录
1、公司第七届十四次董事会决议
2、独立董事意见
3、乳源化成箔与龙湾机械签署的书面合同
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
2009 年8 月15 日
