成都量具刃具股份有限公司关于召开公司2002年度第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或则重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规,公司董事会决定于2002年12月27日召开2002年度第二次临时股东大会,审议公司重大资产置换及土地使用权转让相关议案。本次重大资产置换及土地使用权转让方案尚需提交中国证监会重大重组审核委员会审核,如果方案未取得中国证监会重大重组审核委员会审核通过,公司将推迟或取消2002年第二次临时股东大会召开日期并另行公告。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。现就召开公司2002年度第二次股东大会事项特作如下通知：
1、公司2002年度第二次股东股东大会定于2002年12月30日上午9：00时在公司本部成量职工娱乐中心三楼会议室召开；
地址：四川省成都市二环路东一段十四号
2、参加人员：
（1）截止2002年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）董事会邀请的法律顾问和其他人员；
（4）因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
3、会议议程：
（1）审议《公司关于资产置换及土地使用权转让的议案》
（2）审议《资产置换及土地使用权转让协议》；
（3）审议《成都量具刃具股份有限公司资产置换与土地使用权转让报告书（草案）》；
（4）审议《关于资产置换与土地使用权转让后与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况的说明》；
（5）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；
上述议案的资料请查阅2002年10月9日《上海证券报》,以及上海证券交易所网站http：//www.ssc.com.cn公司发布的公告。
4、登记办法：
（1）法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（2）个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记。
（3）股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（5）股权登记日：截止2002年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（6）会议报到时间：2002年12月25日至26日8：30-18：00；
会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部
5、其他：
（1）联系部门：成量股份公司董事办
联系人：徐女士、徐先生
（2）联系电话：（028）83242494或83241923-2419、2420
传真：（028）83242494
邮政编码：610056
（3）会期一天,参会者交通、食宿费用自理。
成都量具刃具股份有限公司董事会
二00二年十一月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托女士/先生代表我单位/本人出席成都量具刃具股份有限公司2002年度第二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
