证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-024
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,426,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.0598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴珊女士、独立董事罗明生先生通过线
上方式参会，董事长龚虹嘉先生、独立董事裴端卿先生因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李心童先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110,415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110,415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110，415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110，415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110，415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,868,172 98.5891 1,557,974 1.4109 0 0.0000
7、 议案名称：《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110，415,546 99.9904 10,600 0.0096 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110,387,546 99.9650 38,600 0.0350 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 110,387,546 99.9650 38,600 0.0350 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年 8,684 99.8780 10,60 0.1220 0 0.0000
度利润分配预 ,223 0
案》
7 《公司未来三 8,684 99.8780 10,60 0.1220 0 0.0000
年 （ 2024 年 ,223 0
-2026 年）股东
分红回报规划》
8 《关于公司董 8,656 99.5560 38,60 0.4440 0 0.0000
事 2024 年度薪 ,223 0
酬方案的议案》
9 《关于公司监 8,656 99.5560 38,60 0.4440 0 0.0000
事 2024 年度薪 ,223 0
酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、张晓武
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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