600634 沪市 退市富控

证券代码：600634        证券简称：*ST 富控        编号：临 2020-213

        上海富控互动娱乐股份有限公司

      关于公司董事、独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李继东先生、独立董事张宁女士、董事丁传东先生书面辞职报告。因个人原因，公司独立董事李继东先生、独立董事张宁女士向公司董事会提请辞去独立董事职务、公司董事丁传东先生向公司董事会提请辞去董事职务。同时，李继东先生、张宁女士、丁传东先生相应辞去董事会专门委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后，不再担任公司任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司增补出新独立董事与董事之前，独立董事李继东先生、独立董事张宁女士与董事丁传东先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。
  李继东先生、张宁女士、丁传东先生在公司分别担任独立董事与董事期间，能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对李继东先生、张宁女士、丁传东先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
          二〇二〇年十一月二十四日