证券代码：600627 证券简称：电器股份 公告编号：临2004-018
上海电器股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告
上海电器股份有限公司第三届董事会根据总经理冯木梁的提议,在公司三届
六次董事会通报的基础上,以通讯方式召开了本届董事会的第二次临时会议。本
次会议的相关资料已发给公司全体董事和监事,共有9名董事反馈了相关意见,占
董事总人数的100%,审议并通过了下列议案：
一、关于上海互感器厂有限公司吸收合并上海电气(集团)上海互感器厂的议
案
2004年4月,公司召开2003年度股东大会,审议并通过了《关于公司与上海电
气(集团)总公司资产置换的议案》,上海电气(集团)上海互感器厂100%的股权已
置入公司,该厂注册资本为950万元,主要生产中低压互感器环氧产品,2003年销售
收入2767.86万元,净利润74.68万元。
上海互感器厂有限公司为公司全资子公司,为促进该企业的快速发展,同意其
吸收合并上海电气(集团)上海互感器厂,从而进一步完善上海互感器厂有限公司
的产品体系,达到优势互补、内部资源整合的目的,提高企业的市场竞争力和盈利
能力。
二、关于上海 M W B互感器有限公司增资的议案
1993年3月,公司全资子公司上海互感器厂有限公司与传奇集团公司合资组建
上海 M W B互感器有限公司,总投资2248.6万美元,注册资本1242.3万美元,其中
上海互感器厂有限公司占总投资35%,传奇集团公司占总投资65%。合资期限50年
。
为进一步扩大合资企业的生产经营范围,同时为增加新的经济增长点,公司同
意上海互感器厂有限公司按照投资比例对上海 M W B互感器有限公司进行增资,
具体如下：
1.本次上海 M W B互感器有限公司增资是以双方无现金投入为基础,预计全
部增资金额为592.0518万美元,上海互感器厂有限公司和传奇公司按照现有的投
资比例进行增资,其中上海互感器厂有限公司以其中压互感器业务的净资产出资
,传奇集团公司以技术出资；
2.本次增资金额为592.0518万美元,其中上海互感器厂有限公司中压互感器
业务的净资产为207.2181万美元,传奇集团公司以其现有全部的低功率中压互感
器技术作为出资,作价金额为384.8337万美元；
增资后上海 M W B互感器有限公司注册资本为1834.3518万美元,投资总额3
728.7295万美元。上海互感器厂有限公司的投资比例仍为35%,股权未发生变化,
该增资事宜需得到上海市外国投资工作委员会批复。
上海电器股份有限公司
2004年5月27日
