证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2021-023 号
光明乳业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,682,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.7525
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事朱德贞女士、独立董事李新建
先生因公未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周文女士因公未能出席本次股东大
会。
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人及公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一) 非累积投票提案
1、提案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的提案》
2.01提案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.02提案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.03提案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
2.04提案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.05提案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.06提案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
2.07提案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
2.08提案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.09提案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.10提案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
3、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
4、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
5、提案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,600,195 92.1587 3,962,178 7.8358 2,800 0.0055
6、提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 682,677,391 99.9993 2,048 0.0003 2,800 0.0004
《利润分配政策及未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》详见 2021 年 4
月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
7、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
8、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效条
件的股份认购合同的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比
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