证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:临 2020-017
信雅达系统工程股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利 0.14 元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟
维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告
具体调整情况
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施
一、 利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12
月31日,母公司期末可供分配利润为人民币88,555,308.58元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.4元(含税)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 439,679,218 股,以此计
算合计拟派发现金红利 61,555,090.52(含税)。本年度公司现
金分红比例为 103.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第六次会议,审
议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。
(三) 监事会意见
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况
及股东利益,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日