证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-017
信雅达系统工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,394,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长耿俊岭先生主持。会议的表
决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
2、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
3、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
4、议案名称：《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
5、议案名称：《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
6、议案名称：《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董、监事薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司
2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
8、议案名称：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
9、议案名称：《关于利用闲置资金进行理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
10、 议案名称：《审议关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
11、 议案名称：《关于公司第六届董事会换届的议案》
审议结果：通过
分项表决结果：
11.01议案名称：董事郭华强
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
11.02议案名称：董事耿俊岭
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
11.03议案名称：董事张健
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400 0.01 0 0.00
11.04议案名称：董事朱宝文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 132,393,612 99.99 400
