证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-022号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2018年3月27日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2018年3月30日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
因拟进行重大收购事项，经申请公司股票于2018年2月1日开市起紧急停
牌，并于2018年2月2日起连续停牌；经与有关各方论证和协商，初步判定本
次重大事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月8日起转入重大资产重
组程序继续停牌。
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方就具体事宜进行了沟通和磋商，但由于本次重大资产重组交易对方、交易标的前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请股票继续停牌。拟自2018年4月2日起申请继续停牌，停牌时间不超过一个月。
公司独立董事发表了同意公司继续申请停牌的独立意见。
本次筹划重大资产重组的基本情况、标的资产状况、交易方式及其对公司的影响等相关信息，详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2018-024号）。
（二）审议通过《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避1票。
中珠医疗全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）于2018年3月30日签署《合作协议》及《增资协议》，拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天的85%股权（其中：人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本，16,666.6667万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天注册资本为13,333.3333万元）,从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。因珠海中珠集团股份有限公司同意中珠俊天股东使用“中珠”申请注册“中珠俊天”公司，并为中珠俊天在北京市申报忠诚肿瘤医院提供了资金借款，本次交易从谨慎性原则考虑，以关联交易程序予以审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事许德来先生回避了本事项的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，对公司的本次增资入股行为没有异议，同意公司的本次增资入股事项。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以
及与不同关联人进行的交易类别相关的交易达到3000万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次交易经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过后，还需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85%股权关联交易的公告》（编号：2018-025号）。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
公司董事会同意拟于2018年4月16日上午10:30，在珠海市拱北迎宾南
路1081号中珠大厦6楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次临时股
东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》；股权登记日为2018年4月10日。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-026号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
