600555 沪市 退市海创

证券代码：600555      股票简称：*ST海创      公告编号：临2021-051

        900955                *ST海创B

                海航创新股份有限公司

            第八届监事会第 11 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 24 日以电子邮
件方式向各位监事发出召开第八届监事会第 11 次会议的通知。会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
  1、《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的《2021 年第三季度报告》进行了审核，确定了对本次三季报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  ⑴公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ⑵公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况和经营结果。

  ⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2021 年第三季度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告

                                      海航创新股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月三十日