证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2018-005
江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年1月26月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2018年2月6日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并决定提交2017年年度股东
大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并决定提交2017年年度股东大
会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《2017年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》，并决定提交2017年年度股
东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并决
定提交2017年年度股东大会审议。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2017年12月31日
的总股本962,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含
税)，共计分配144,313,408.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年
度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增481,044,695股。
上述预案须经股东大会审议通过后实施。
结合公司2017年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等
方面因素，公司董事会认为本次高送转预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次高送转预案具备合理性、可行性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》，并决定提交2017年年度股东大会审议。
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决
定提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《2017年度公司内部控制的评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《 关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
为进一步提高资金使用效率，实现公司与股东的利益最大化，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《企业会计准则第16号—政
府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号）的规定对原会计政策进行相应变
更，并按上述文件规定的施行日期执行上述会计准则。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
公司决定于2018年3月6日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2018年2月8日
