证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-009
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三十次会议通知于 2011 年 2 月 25 日书面通知各位监事，2011 年 3
月 2 日上午 10：00 以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所
审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议
在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 2 张，监事谢晓华
女士因出差无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》
的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；
同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产，包括固定
资产（厂房、办公室及机器设备）、在建工程（厂房玻璃幕墙）、和无
形资产（土地使用权），该部分资产账面价值 6,414.94 万元，评估价
值 6,014.83 万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等，处置价格不
低于本次评估价值。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担
保的议案；
同意控股子公司天富南热电有限公司以该公司机器设备向银行
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抵押，为我公司 1 亿元流动资金贷款担保。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。
详见附件《对外担保管理制度》，本议案还需提交股东大会审议。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2011 年 3 月 2 日
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