股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临002
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于2010 年3 月15 日上午10：00 分以传真方式召开，
公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议
事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3 张，实际
收回表决票2 张，监事谢晓华女士因病未能参与本次会议。符合《公
司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于公司2010 年度对控股子公司提供担保计划的议案
同意2010 年度向公司所属控股子公司提供共计4 亿元的担保，
用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经
贸有限公司提供2 亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责
任公司提供1.5 亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任
公司提供5000 万元担保。
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
2、关于2010 年度向控股股东及其全资子公司提供担保的议案
同意2010 年度为新疆天富电力（集团）有限责任公司及新疆天
富煤业有限公司提供总计13 亿元担保用于其银行贷款，其中为天富
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。2
集团担保金额10 亿元人民币，为天富煤业担保金额3 亿元人民币。
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于申请2010 年银行授信的议案
同意公司2010 年度向银行申请总计21.7 亿元的银行授信额度，
其中，向中国银行石河子分行申请金额5 亿元人民币，向中国建设银
行石河子分行申请金额2 亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额
0.3 亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额3 亿元，向中国交通
银行乌鲁木齐分行申请金额1 亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金
额0.4 亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额2 亿元，向兴业银行
乌鲁木齐分行申请金额2 亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申
请金额1 亿元，向国家开发银行新疆分行申请金额5 亿元，期限一年。
公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司
本年度的流动资金贷款。
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
4、关于2010 年度公司长期借款计划的议案
同意公司向银行申请总计不超过35 亿元的长期借款。
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
5、关于2010 年度公司抵押计划的议案
同意公司2010 年抵押计划，公司本年度计划抵押(机器设备)原
值：1,792,493,676.83 元，净值：1,421,197,599.91 元用于贷款抵
押。3
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
6、关于2010 年度公司质押计划的议案
同意公司2010 年质押计划，公司本年度计划质押收取的银行承
兑汇票8000 万元，用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。
本事项须经公司股东大会审议。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
7、关于购买控股股东资产的议案
同意公司以评估价值305.54 万元与控股股东新疆天富电力（集
团）有限责任公司签署转让合同，收购其所有的原天富实业公司维修
中心大院。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010 年3 月16 日
