证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2020-034
北京信威科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号
信威大厦一层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 416
其中：A 股股东人数 416
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,190,388,133
其中：A 股股东持有股份总数 1,190,388,133
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7145
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.7145
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事长王靖先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司独立董事罗建钢、独立董事刘辛越因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司总裁王靖先生、副总裁蒋伯峰、
副总裁程宗智、副总裁郑路、副总裁兼财务总监余睿参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,017,764,400 85.4985 171,084,819 14.3721 1,538,914 0.1294
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,019,585,600 85.6515 169,217,415 14.2153 1,585,118 0.1332
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,014,999,115 85.2662 173,888,230 14.6076 1,500,788 0.1262
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,014,719,811 85.2427 173,955,675 14.6133 1,712,647 0.1440
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,017,802,398 85.5017 170,891,547 14.3559 1,694,188 0.1424
6、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,019,599,600 85.6527 169,085,341 14.2042 1,703,192 0.1431
7、 议案名称：公司 2020 年度综合授信申请方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,024,132,360 86.0334 166,163,473 13.9587 92,300 0.0079
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,020,791,587 85.7528 168,451,696 14.1509 1,144,850 0.0963
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2019 年度利润分 153,503,572 93.3124 9,288,633 5.6464 1,712,647 1.0412
配预案
8 关于聘请公司 2020 年 159,575,348 97.0034 3,784,654 2.3006 1,144,850 0.6960
度审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨涛、李婧怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案
均合法有效。
四、 备查文件目录
2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。
北京信威科技集团股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
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