证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-033
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十九次会议于2018年4月26日以现场方式召开，现场地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室。本次会议通知于2018年4月16日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事6名，董事吕东风因其他公务未能出席，委托董事余睿出席，董事程宗智因其他公务未能出席，委托董事蒋伯峰出席。
本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过公司2017年度总裁工作报告
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司2017年度财务决算报告
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司2017年度利润分配预案
同意公司2017年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司2017年年度报告全文和摘要
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
七、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
九、审议通过《公司2017年年度募集金使用与募投项目进展的专项报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
十、审议通过《公司2018年度理财型投资计划》
同意公司2018年理财型投资计划，具体内容如下：
1、资金额度：闲置自有资金不超过30亿元。
2、投资种类：低风险的中、短期理财投资，包括国债逆回购、购买不超过1年的短期低风险银行理财产品、短期低风险券商理财产品、货币基金等。3、有效期限：每笔投资须发生在可投资期内，即自股东大会审议通过之日起至2019年度公司理财型投资计划或方案经董事会或股东大会通过之日止。4、负责部门：公司投资管理部门。
5、管理原则：
（1）保证理财资金专款专用；
（2）不影响公司正常经营的资金需要，并根据经营需要及时调减理财投资额度、收回投资款；
（3）对于国债逆回购和保本型的低风险银行理财产品、券商理财产品，公司投资管理部门报公司财务负责人批准后执行，每月向公司总裁书面报告；
（4）对于非保本的低风险银行理财产品、券商理财产品，单笔投资不超过3亿元或同种产品累计投资不超过8亿元，须经公司总裁和董事长审批通过；单笔投资达到或超过3亿元或同种产品累计投资等于或超过8亿元，还须提交董事会战略委员会审批通过。
（5）公司审计部每季度向董事会战略委员会书面报告理财计划执行情况；（6）公司全资、控股子公司的理财型投资行为视同公司行为，执行本计划；（7）其他具体管理按照《北京信威科技集团股份有限公司对外投资管理办法》(2016年修订本)的有关规定执行。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、审议通过《公司2018年度综合授信申请方案》
同意公司在不超过300亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度
审计工作的总结报告》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计
和内控审计机构，聘期为一年，年度审计费用为310万元人民币，其中财务审计
费用270万元、内控审计费用为40万元。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
十五、审议通过公司第一季度报告
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
十六、审议通过《关于公司2017年度内部审计工作总结和2018年度内部
审计工作计划的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十七、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
