600482 沪市 中国动力

股票代码：600482          股票简称：中国动力              编号：2023-053
债券代码：110807          债券简称：动力定 01

债券代码：110808          债券简称：动力定 02

                中国船舶重工集团动力股份有限公司

              第七届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2023年 7月 31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023年 7月 24日以
专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

  拟增补施俊先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于增补董事及聘任总经理的公告》。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  拟聘任施俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会届满之日止。

  公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于增补董事及聘任总经理的公告》。

    三、审议通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

  拟增补公司董事付向昭先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                    中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年八月一日