证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-045
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,423,685,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；公司副总经理朱宏光先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
6.00、议案名称：逐项审议《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》
6.01 议案名称：《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,322,920 99.9967 6,200 0.0033 0 0.0000
6.02 议案名称：《关于公司 2023 年度为资产负债率 70%以上被担保人提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,319,620 99.9950 9,500 0.0050 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,676,353 99.9993 9,500 0.0007 0 0.0000
8、议案名称：《关于聘任 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,676,353 99.9993 9,500 0.0007 0 0.0000
9.00、议案名称：逐项审议《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 4 项管理制度的议案》
9.01、议案名称：《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司章程>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
9.02 议案名称：《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
9.03 议案名称：《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
9.04 议案名称：《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,423,679,653 99.9995 6,200 0.0005 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,322,920 99.9967 6,200 0.0033 0 0.0000
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