600482 沪市 中国动力

 股票代码：600482        股票简称：中国动力          编号：2023-015
 债券代码：110807        债券简称：动力定 01

 债券代码：110808        债券简称：动力定 02

        中国船舶重工集团动力股份有限公司

        关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动
 力”）分配预案：拟派发现金股利 101,552,059.41 元，以截至 2022 年 12 月
 31 日总股本 2,160,682,115 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利
 人民币 0.47 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。

      因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实
 施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则， 按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分 红金额进行相应调整。

      本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润
 为人民币 332,687,082.86 元（其中包含在柴油机业务整合过程中中船动力集团
 过渡期归母净利润 36,234,613.98 元）元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟
 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下：


  公司此次分红基数不扣除中船动力集团过渡期归母净利润，现金分配的利润不少于本年归属于母公司股东净利润的 30%。据此公司拟以截至 2022 年 12

月 31 日总股本 2,160,682,115 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股
利人民币 0.47 元（含税），共计派发现金股利 101,552,059.41 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润 30.52%。

  同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照利润分配总额不变的原则，以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十二次会议以 11 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,并同意提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：该议案是基于公司实际情况所作出的决定，充分考虑了公司实际情况等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2022 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

                              中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十八日